CUMPLIMIENTO

El Sistema Integral de Prevención adoptado por MORE Money Transfers, incluye Políticas y Procedimientos de prevención y control tendientes a evitar que sea utilizada como vehículo o canal de cualquier actividad ilícita, para lo cual se utiliza un software desarrollado en conjunto con el Departamento de sistemas, el mismo se ajusta a los estándares y mejores prácticas Internacionales. El Departamento de Cumplimiento Legal está conformado por personal altamente calificado en la materia de Prevención de LA/FT, se encuentra sometido jerárquicamente al Comité de Prevención de Lavado de Activos integrado por el Directorio y el Oficial de Cumplimiento.

La lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento de actividades terroristas es prioritaria dentro de nuestra Empresa, no pudiendo ser justificada por motivo alguno.

Es Nuestro Compromiso implementar una cultura de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo dentro de la Entidad, fomentando los valores de integridad, el compromiso y la responsabilidad, en donde la lucha contra el referido delito se convierta en la norma y no la excepción, y en donde cada directivo, empleado, colaborador y corresponsal de MORE Money Transfers asuma, en definitiva, la responsabilidad de cumplir con dichas medidas.


Documentación para descargar:

Formulario de declaracion de fondos
Inscripción del regulador: Inscripcion-BCU-More.pdf
Inscripción del regulador: Inscripcion-en-BCU-Garmey.pdf
MANUAL DE CUMPLIMIENTO
Codigos de Buenas Parcticas
Guia de GAFI Feb 2016